Operador de esquema Forex y Crypto Ponzi multado con $ 900 por un tribunal de EE. UU. – – criptomonedas y noticias FX

Venture Capital Investments LLC, junto con su gerente y directora, Breonna Clark, ha sido condenada por la corte estadounidense. El capital de riesgo se erige como un esquema Ponzi de divisas y cripto que ha logrado apropiarse indebidamente y solicitar los fondos de sus clientes.

Un nuevo arreglo que ha llegado al descanso

Tanto la empresa como Clark, también conocidos como Alexander Pak y Elliot Clark, han sido declarados oficialmente responsables de la ejecución de un plan fraudulento.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Fue la entidad que presentó cargos contra los dos grupos, con la asistencia de varios reguladores extranjeros. Esto incluye reguladores en San Vicente y las Granadinas, Bulgaria, Reino Unido, Seychelles y Nueva Zelanda.

72 Los clientes son víctimas de grandes promesas

Sobre su Anuncio del miércolesLos fondos recuperados fraudulentamente de los perpetradores se detallaron después de que se los robaron a 72 clientes. Como es típico de tales esquemas, los estafadores habían prometido un rendimiento muy alto para que un inversionista pusiera su dinero en grupos de productos básicos, uno de los cuales afirmaba estar negociando con criptomonedas y forex.

Como es habitual con estos esquemas, se promovió a través de las redes sociales, alegando que estos fondos se transferirán a un «equipo principal» de comerciantes. A partir de ahí, estos fondos se negociarán, con la promesa de altos rendimientos constantemente.

Como era de esperar, estos administradores de fondos simplemente se han apropiado indebidamente de fondos y los han reservado para uso personal. Al principio, los administradores de fondos hicieron todo lo típico de los operadores de este tipo de estafas: comprar una gran cantidad de productos de alta calidad, incluido un automóvil de lujo nuevo. No puede ser un esquema Ponzi típico sin que los delincuentes compren un vehículo de lujo.

Castigo por los crímenes

En total, los perpetradores habían logrado solicitar y abusar de aproximadamente $ 450,302 en dinero de los clientes. Como tal, el tribunal ordenó a los perpetradores pagar $ 450,302 en reembolso por los clientes defraudados, con una multa civil de $ 450,302 además de eso. La Corte también dictaminó que estos perpetradores tienen el mandato de cubrir los costos incurridos por la CFTC en sus investigaciones.

Además, ahora se prohíbe efectivamente a los perpetradores registrarse ante la CFTC y, como resultado, está prohibido comerciar en un mercado regulado por la CFTC.

Incluso con la orden judicial, la CFTC rápidamente emitió advertencias a las víctimas de este esquema. En pocas palabras, estos fideicomisarios pueden no tener la financiación o los activos necesarios para recuperar completamente el dinero perdido, y mucho menos la multa.

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