La policía china recuperó $ 4.2 mil millones de activos criptográficos PlusToken Ponzi –

Los documentos judiciales del 19 de noviembre indican que se ha incautado un volumen masivo de activos criptográficos, incluidos Ether y Bitcoin, de 7 convictos en el caso PlusToken. La controversia PlusToken ha resultado en el arresto de al menos 109 personas hasta la fecha. Estos arrestos llevaron a la incautación masiva de criptoactivos por parte de la policía china, por un valor de $ 4.2 mil millones al precio actual.

Según los documentos judiciales, las autoridades tienen 6 mil millones de Dogecoin (DOGE), 79,581 Bitcoin Cash (BCH), 194,775 Bitcoin (BTC), 833,083 Ether (ETH), 74,167 Dash, 487 millones de XRP, 1.4 millones de Litecoin (LTC). , 27,6 millones de EOS y 213,724 Tether (USDT) incautados a siete personas condenadas en el caso.

Según el fallo del Tribunal Popular Intermedio de Yancheng, las ganancias de los activos digitales incautados se perderán para el tesoro nacional. Los detalles exactos de cómo se procesarán y tratarán estos activos, de acuerdo con la legislación nacional, no se han explicado completamente.

El esquema PlusToken publicó inicialmente su documento técnico en febrero de 2018. Se había presentado como un proveedor de carteras y de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur que podía ofrecer a los usuarios cuentas con intereses. Dijeron que las cuentas podrían generar retornos mensuales del 8-16% cuando los usuarios depositan un mínimo de $ 500 en activos criptográficos.

Septiembre 2020 local informes declaró que PlusToken ganó dos millones de miembros entre mayo de 2018 y junio de 2019. El Tribunal Popular Intermedio de Yancheng estima la membresía estimada en 2.6 millones, y describe que el esquema absorbió 1.84 millones de LTC, 9 millones de ETH, 51 millones de EOS, 314,000 BTC, 117,450 BCH, 96,023 DASH, 11 mil millones de DOGE y 928 millones de XRP al 27 de junio de 2019.

Cómo pasó

Durante el tiempo que fueron retirados, los fondos supuestamente valían casi 15 mil millones de yuanes, lo que se traduce en alrededor de $ 2,2 mil millones. Actualmente, en las condiciones del mercado alcista de 2020, el valor es, por supuesto, significativamente más alto.

Parte de los fondos se utilizó para alentar a los miembros a reclutar nuevas causas. Algunos fueron pagados en su totalidad por los gastos diarios y personales por parte de los líderes del plan. Para el verano de 2019, este plan había cesado sus operaciones citando un supuesto ‘mantenimiento del sistema’ en lo que parece haber sido una de las estafas de salida más grandes de la industria.

Las autoridades chinas entraron y arrestaron y / o detuvieron a muchas de las personas clave involucradas. El fallo de la Corte señala que 15 personas han sido condenadas hasta la fecha y ahora están condenadas a entre dos y 11 años de prisión y multas que oscilan entre $ 100,000 y $ 1 millón.

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